Луганские налоговики выявили 13 миллионов «отмытых» преступных доходов

Налоговики Луганщины выявили фактов легализации преступных доходов более чем на 13 миллионов. Об этом сообщили в управлении борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС Украины в Луганской области, передает пресс-служба ведомства.

С начала года по ст. 209 Уголовного кодекса Украины «Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем» возбуждено 18 уголовных дел. В бюджет уже возвращено около 7 млн. грн. На имущество фигурантов уголовных дел наложен арест на общую сумму свыше 2 млн. грн. 

Как отметили в управлении, сегодня большое внимание уделяется сфере государственных закупок. Усилия налоговиков направлены на то, чтобы предупредить хищения бюджетных средств и ликвидировать теневые финансовые потоки. По результатам отработки субъектов хозяйствования-победителей тендерных торгов совместно с подразделениями налоговой милиции возбуждено 76 уголовных дел.