Выжить в оккупации
Прифронтовой Донбасс
Полезно переселенцам
В центре оккупированного Донецка снова идет "крутой" ремонт - меняют качественную плитку на асфальтовое покрытие. Жители уверены, что это просто "освоение" средств. Об этом пишут в местном сегменте соцсетей. "В Донецке снова происходит очередной...
Генеральная прокуратура Литвы начала расследование по поводу имущества и финансов пророссийского блогера Анатолия Шария, возможного отмывания денег. Об этом сообщил в сегодня, 12 августа, информационный портал 15min, - пишет "Европейская...
Европейский союз планирует создать новую систему по борьбе за отмыванием денег после нескольких банковских скандалов перед пандемией. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver. Управление по борьбе с отмыванием денег...
Почти 5,5 миллиардов гривен убытков установили в Донецкой области по разоблаченным за три месяца схемам отмывания доходов, - сообщает пресс-служба ГУ ГНС в регионе. С начала года налоговой службой подготовлено и передано в правоохранительные...
Суд в США приговорил гражданина Украины к более чем семи годам тюремного заключения за участие в схеме по отмыванию денег в Интернете. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Минюст США. "Украинец приговорен к 87 месяцам...
Директора фермерского хозяйства будут судить за отмывание доходов, полученных преступным путем, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области. По данным следствия, глава одного из фермерских хозяйств Кременского района при распаивании...
Трем руководителям предприятий-подрядчиков, которые незаконно завладели путем служебного подлога более 3 млн гривен бюджетных средств, выделенных на строительство казарм в Донецкой области, сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Офиса...
Deutsche Bank сыграл решающую роль в отмывании средств из ПриватБанка олигархом Игорем Коломойским в интересах его американских компаний. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на International Consortium of Investigative...
44 аналитических исследований финансово-хозяйственной деятельности отдельных налогоплательщиков проведены налоговиками в прошлом году, передает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в Луганской области. Во всех...
Работники налоговой службы в Донецкой области разоблачили схемы "отмывания" доходов на 700 миллионов гривен с начала года, - сообщает пресс-служба ГУ ГНС в регионе. За январь 2020 года специалистами управления по борьбе с отмыванием...
Депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий усиление борьбы с отмыванием средств. Об этом сообщает DW со ссылкой на министерство финансов. Отмечается, что за принятие законопроекта №2179 о...
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 2179 о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. За принятый в...
Ущерб на 23,4 млн грн возмещен в бюджет Донецкой области в рамках уголовных производств, возбужденных по факту финансовых преступлений в течение января-апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Донецкой области. ...
Схемы "отмывания" доходов на общую сумму 58,9 млн гривен выявили работники фискальной службы Донецкой области с начала года, - сообщает пресс-служба ГУ ГСФ в регионе. Так, за январь 2019 года специалистами управления борьбы с...
Вы можете выбрать язык, которым в дальнейшем контент сайта будет открываться по умолчанию, или изменить язык в панели навигации сайта
