В Донецкой области разоблачили схемы «отмывания» денег на 5,5 миллиарда

Почти 5,5 миллиардов гривен убытков установили в Донецкой области по разоблаченным за три месяца схемам отмывания доходов, - сообщает пресс-служба ГУ ГНС в регионе.

С начала года налоговой службой подготовлено и передано в правоохранительные органы для принятия согласно Уголовному Кодексу Украины решения 40 материалов с признаками уголовных преступлений, из них четыре – в сфере контроля за государственными закупками.

Сумма выявленных легализованных доходов составила 3 млрд 931 млн гривен, а общая сумма установленных убытков – 5 млрд 491 млн гривен.

В результате рассмотрения материалов, которые были направлены в правоохранительные органы, 29 из них присоединены к уголовным производствам и четыре правонарушение внесены в Единый реестр досудебных расследований.