Налоговики в Донецкой области раскрыли схемы "отмывания" на 700 миллионов гривен

Работники налоговой службы в Донецкой области разоблачили схемы "отмывания" доходов на 700 миллионов гривен с начала года, - сообщает пресс-служба ГУ ГНС в регионе. 

За январь 2020 года специалистами управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Донецкой области выявлены финансовые операции с признаками уголовных правонарушений на общую сумму установленных убытков 686 млн гривен.

Из них в сфере государственных закупок составлено 2 материала с признаками уголовных преступлений за основные правонарушения на сумму 2 500 000 гривен.

Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовному Кодексу Украины.

По результатам рассмотрения переданных материалов 5 из них присоединены к уголовным производствам, из них 3 материала - в сфере государственных закупок.