Жители Северодонецка организовали работу “конвертационного центра” со 150-миллионным годовым оборотом (Фото)

Правоохранители разоблачили конвертационный центр с годовым оборотом в 150 миллионов гривен на Луганщине. Об этом сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

“Благодаря общим и согласованным действиям оперативников Управления защиты экономики в Луганской области и прокуратуры, следователями полиции и спецназовцами КОРД, 14 июня было проведено 8 обысков. Изъято более 115 тысяч гривен наличными. Оперативники Управления защиты экономики в Луганской области Нацполиции установили лиц, которые организовали работу и были вовлечены в деятельность конвертационного центра. Ими оказались жители города Северодонецк”, - говорится в сообщении.

Как сообщают в ведомстве, ежемесячно при проведении незаконных операций с конвертаций денежных средств переводилось в наличность от 15 до 20 миллионов гривен, а годовой оборот “конвертационного центра” составлял около 150 миллионов гривен.

Сообщается, что в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, которые доказывают проведение нелегальных сделок. Кроме того, во время обыска изъято более 115 тысяч гривен наличных средств.


Отмечено, что банковские счета, которые использовались организаторами противоправного бизнеса, заблокированы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Страна
18.07.2025
12:07

"50 дней Трампа". Политолог Игорь Чаленко объясняет, что стоит за новой стратегией Вашингтона

Трамп осознал: если он и дальше будет тянуть линию умиротворения Путина, это не даст никакого результата. Поэтому мы сейчас и видим тактические изменения. Я не считаю, что это изменения стратегического характера. Потому что, опять же, Трамп...
Луганск
17.07.2025
11:50

«И вот - мы в Крыму». Луганский дневник

Крым-до 2014 года,  вспоминается доступным. Ездили, ели, смотрели, могли... Сейчас - доооорого. Автобус - 4500 рублей, можно поездом из Ростова или Каменска до Симферополя. Кто уверенный водитель, едет машиной. Перевозчики везут через Чонгар,...
Мир
16.07.2025
09:45

«Трамп дает Путину 50 дней, чтобы он раздолбал к такой-то матери всю эту Украину». Российские СМИ об Украине

«А за 50 дней ох как многое может измениться и на поле боя, и в настроениях власть предержащих и в США, и в НАТО. Главное же в том, что на наше настроение не влияет от слова совсем»
Все статьи