Во Львове действовал конвертцентр, проворачивавший в год 20 миллиардов

Во Львове Служба безопасности Украины блокировала незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в стране. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.

Сотрудники СБУ задокументировали, что дельцы предоставляли «услуги» предприятиям реального сектора экономики, в частности, при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства. Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытие» бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС. Злоумышленники также «помогали» заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

По предварительным подсчетам экспертов, с помощью подделки документов и их использованяе только в течение 2020 года злоумышленники проконвертировали почти 20 млрд. грн.

При проведении более 30 одновременных обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику, наличность и другое имущество на сумму более 60 млн. гривен. Также изъята финансово-хозяйственная документация и черновая бухгалтерия, доказывающие осуществление незаконной деятельности.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась сотрудниками Управления СБУ во Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

Статьи

Страна
07.06.2023
17:48

Рост тарифов во время войны: есть вопросы

Решение правительства поднять стоимость электроэнергии (э/э) для населения во время войны само по себе выглядит, мягко говоря, очень некрасиво. На фоне катастрофического падения доходов украинцев. Еще больше вопросов вызывают обоснования для...
Страна
07.06.2023
10:10

Как избежать мошенничества во время онлайн-покупок?

Продажа несуществующих товаров в интернете уже не первый год является распространенным сценарием мошенничества. Покупать онлайн удобно, но, чтобы покупки были безопасными, предостерегаем вас от мошенничества
Мир
06.06.2023
13:42

«Белгородская область стала новым Донбассом». Российские СМИ об Украине

«Возможно, это связано с тем, что ситуацию в ДНР курируют одни федеральные структуры, за судебную систему отвечают другие, а Госдума и Совет Федерации находятся во взаимодействии с третьими. И, судя по всему, всем этим кураторам вместе было никак не...
Все статьи