Во Львове действовал конвертцентр, проворачивавший в год 20 миллиардов

Во Львове Служба безопасности Украины блокировала незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в стране. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.

Сотрудники СБУ задокументировали, что дельцы предоставляли «услуги» предприятиям реального сектора экономики, в частности, при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства. Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытие» бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС. Злоумышленники также «помогали» заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

По предварительным подсчетам экспертов, с помощью подделки документов и их использованяе только в течение 2020 года злоумышленники проконвертировали почти 20 млрд. грн.

При проведении более 30 одновременных обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику, наличность и другое имущество на сумму более 60 млн. гривен. Также изъята финансово-хозяйственная документация и черновая бухгалтерия, доказывающие осуществление незаконной деятельности.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась сотрудниками Управления СБУ во Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

Статьи

Луганск
15.07.2024
11:16

«Крымнаш» не ваш! Луганский дневник

Крым стал пустым. Мало людей и много военных. Нашим – в самый раз, а россиянам страшно. Тем более, перелеты закрыты, а ехать поездом очень долго.
Донбасс
14.07.2024
18:43

В "ЛНР" никто не хочет возить пассажиров даже за 100 тысяч. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе отличились СМИ оккупированной Луганщины. Легко и непринужденно рассказали они о том, как без дела пылятся в гаражах пассажирские автобусы, образцово-показательно переданные Россией для нужд жителей "ЛНР", как российские...
Мир
12.07.2024
11:02

НАТО: успехи и неудачи Североатлантического альянса

Парадокс заключается в том, что во время холодной войны объединенная коалиция ни разу открыто не вмешивалась во внутренние дела государств и официально не принимала участие ни в одном международном конфликте.
Все статьи