В Украину нагрянула миссия экспертов ЕС по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма

В Украине с 28 сентября начала свою работу миссия экспертов Европейского Союза (ЕС) по вопросам борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма в рамках выполнения Плана действий по либерализации визового режима. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины.

"Во время указанной миссии экспертами ЕС запланировано проведение встреч с представителями соответствующих государственных органов, на которых будет обсужден прогресс Украины в указанной сфере, в частности относительно принятых мер законодательного и практического характера", - говорится в сообщении.

Так, во время работы миссии предусмотрено освещение широкого круга вопросов относительно прогресса Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в частности относительно:

- совершенствования и реализации законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и международного сотрудничества;

- организации финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга и учебно-методической работы;

- особенностей регулирования и надзора в системе финансового мониторинга;

- координации расследований в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма и практических результатов относительно состояния борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, и тому подобное.

Как уточнили в пресс-службе Госфинмониторинга, согласно программе визита, работа европейских экспертов в Украине продлится до 2 октября 2015 г. и будет предусматривать рабочие встречи миссии в Госфинмониторинге, Национальном банке Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины с участием правоохранительных органов и субъектов государственного финансового мониторинга.

Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.

Статьи

Мир
28.05.2024
08:27

«Если Путин захочет вернуть Януковича на царство, всё возможно». Российские СМИ об Украине

Всем известно, что срок его легитимности, как президента, не истёк, а был прерван государственным переворотом на Украине. Появление Януковича в разгар переговоров Путина и Лукашенко не смогли проигнорировать даже украинские политики, которые начали...
Донбасс
26.05.2024
18:29

Ближе чем на 100 метров к границе с Россией приближаться запрещено. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса иногда с гордостью, иногда с намеком на сожаление признавали, что аннексированные территории "ДНР/ЛНР", которые РФ вопреки международному праву почему-то называет "полноправными субъектами Федерации",...
Страна
25.05.2024
12:00

Усиление мобилизации в действии: что изменилось после 18 мая

"...Пока находился в ТЦК, наслушался много историй о том, как людям выписывали повестки на блокпостах, в метро, на рынке, был один мужчина, которому выписали повестку прямо возле регистратуры в поликлинике"
Все статьи