В Донецкой области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной легализаци

В Донецкой области сотрудниками УБОП пресечена деятельность

организованной преступной группы, состоявшей из 5 человек, члены которой на
протяжении нескольких лет, с целью легализации денежных средств,
создали в г. Донецке конвертационный центр.

Члены преступной группы, используя счета предприятий в
различных банках г. Донецка и Луганска, проводили фиктивные сделки, а
затем по чековым книжкам снимали наличные деньги и вместе с фиктивными
документами выдавали их клиентам. С каждой сделки злоумышленники имели доход 6 % - 7 % от общей суммы. Оборот денежных средств на счетах
предприятий, подконтрольных данной ОПГ, только за 3 месяца составил около 20
млн. грн.

Организатором данной организованной преступной группы являлся 33-летний
дончанин.

В целях конспирации, указанный конвертационный центр имел два офиса в
центральных районах Донецка. У каждого участника группы были четко определенные
обязанности.

В ходе проведенных обысков по месту работы и жительства преступников изъяты
поддельные печати и бланки различных фирм, компьютерная и оргтехника на сумму более 300 тыс. грн.. Наложен арест на денежные средства, находящихся на счетах фиктивных предприятий на сумму более 1,5 млн. грн.

В настоящее время ведется следствие, сообщает пресс-служба управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Донецкой области.

«Остров»