Во Франции сообщено о подозрении экс-нардепу Жеваго

"Во Франции вручено подозрение экс-нардепу – бенефициару банка «Финансы и Кредит» по делу о выводе более полумиллиарда гривен. Сегодня в Париже, во исполнение запроса о международной правовой помощи, уполномоченными органами Французской Республики при участии украинских прокуроров и следователей ГБР вручено сообщение о подозрении экс-народному депутату и владельцу банка «Финансы и Кредит», который находится в состоянии ликвидации", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора 19 марта.

Ему инкриминируется создание и руководство преступной организацией, растрата имущества в особо крупных размерах и легализация доходов, полученных преступным путем. После вручения подозрения он допрошен в статусе подозреваемого.

По данным следствия, подозреваемый, который на протяжении длительного времени фактически контролировал более 96% уставного капитала банка «Финансы и Кредит», создал и возглавил устойчивую иерархическую преступную организацию из числа топ-менеджмента банка.

"Ее деятельность заключалась в системном выводе средств банка через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых учреждений: от заключения фиктивных кредитных и гарантийных обязательств до последующего вывода и легализации средств за границей. Фактически речь идет об использовании финансовых ресурсов банка, в том числе, средств вкладчиков и рефинансирования Национального банка Украины в частных интересах бенефициара", - сообщили в Генпрокуратуре.

Общая сумма установленных убытков превышает 519 млн гривен. Отмечается, что это процессуальное решение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию украинских правоохранителей с французской стороной. Это еще раз подтверждает, что ответственность наступает независимо от статуса лица, его влияния или страны пребывания.

"Во время вручения подозрения он заявил о ее необоснованности и политическом характере преследования. Мы к этому были готовы. Расследование продолжается", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как сообщалось, в СНБО подтвердили введение бессрочных санкции в Коломойский, Боголюбов, Жеваго, Порошенко и Медведчука.