В Донецкой области сотрудниками УБОП пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из 5 человек, члены которой на протяжении нескольких лет, с целью легализации денежных средств, создали в г. Донецке конвертационный центр. Члены преступной группы, используя счета предприятий в различных банках г. Донецка и Луганска, проводили фиктивные сделки, а затем по чековым книжкам снимали наличные деньги и вместе с фиктивными документами выдавали их клиентам. С каждой сделки злоумышленники имели доход 6 % - 7 % от общей суммы. Оборот денежных средств на счетах предприятий, подконтрольных данной ОПГ, только за 3 месяца составил около 20 млн. грн. Организатором данной организованной преступной группы являлся 33-летний дончанин. В целях конспирации, указанный конвертационный центр имел два офиса в центральных районах Донецка. У каждого участника группы были четко определенные обязанности. В ходе проведенных обысков по месту работы и жительства преступников изъяты поддельные печати и бланки различных фирм, компьютерная и оргтехника на сумму более 300 тыс. грн.. Наложен арест на денежные средства, находящихся на счетах фиктивных предприятий на сумму более 1,5 млн. грн. В настоящее время ведется следствие, сообщает пресс-служба управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Донецкой области. «Остров»
