В БЭБ готово сообщение о подозрении в отмывании средств известному российскому олигарху. СМИ называют Фридмана

В БЭБ готово сообщение о подозрении в отмывании средств известному российскому олигарху. СМИ называют ФридманаДетективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины составили сообщение о подозрении гражданину РФ и Израиля, известному российскому бизнесмену, бывшему владельцу украинского банка. Об этом 18 августа сообщает БЭБ, не называя фамилию.

При этом из информации, которая подается, можно сделать вывод, и это отмтетили ряд СМИ, что речь идет о Михаиле Фридмане.

"Он подозревается в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, а именно 1,2 млн долларов США и 1, 93 млн евро (в эквиваленте около 100 млн грн), совершенной организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами акционерного общества - банка, совершенного организованной группой", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в начале июня БЭБ арестовало 738 объектов недвижимости (квартиры, торговые центры, земельные участки, жилые дома), которые находятся в собственности банка.

"Российский бизнесмен был владельцем опосредованной доли украинского банка. Владел более 30% его уставного капитала через кипрскую оффшорную компанию. Украинский банк, его материнский банк в РФ и оффшорная компания связаны между собой едиными бенефициарными владельцами, среди которых и упомянутый российский бизнесмен", - пишут в БЭБ.

Он вместе с компаньонами-россиянами, накануне и в течение вооруженной агрессии российской федерации против Украины, осуществили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации (отмывания) активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 млрд гривен и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине.

"Целью таких действий было избежание возможных негативных последствий в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных Законом Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов "", - отмечается в сообщении.

В конце июля 2023 года банк был национализирован. Сейчас олигарх находится под санкциями в ЕС, США и Украине.

Как ранее сообщалось, БЭБ арестовало активы кипрских компаний на общую сумму более 469 млн грн, которые находятся на счетах в банковском учреждении и ценные бумаги на общую сумму более 12,4 млрд грн, вероятно приобретенные путем использования фиктивных сделок.

Продолжаются следственные действия. Составляется перечень всего имущества бизнесмена, как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях.