Украинцу грозит 10 лет тюрьмы за "отмывание" 850 тыс. евро в Польше

В "отмывании" почти 850 тыс. евро и участии в международной преступной группе, которая мошенническим путем получала возмещение налога на добавленную стоимость (НДС), обвинила прокуратура в Люблине гражданина Украины Игоря Л. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на Национальную прокуратуру в Люблине.

Сообщается, что обвинительный акт в отношении украинца внесен в Окружной суд в Варшаве.  

«Игорь Л. - это первый член разоблаченной преступной группы... Производство по другим членам группы продолжается. По предварительным данным, стоимость возмещенного НДС, которой завладела эта группа, составляет несколько миллионов злотых», - сообщил Мацей Фльоркевич из Департамента по организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры в Люблине.

Игорь Л., как выяснили прокуроры, получил почти 850 тыс. евро от других компаний, а затем перечислил эти средства на счета других хозяйствующих субъектов. Сделки, которые должны были имитировать финансовые операции, оказались фиктивными.

Компания, от имени которой действовал Игорь Л., была создана для прикрытия совместно с другими фирмами торговых операций для получения возмещения НДС мошенническим путем. Она была зарегистрирована на Кипре, а офис ее был в Эдинбурге. Установлено, что в компании никто на самом деле не работал и фирма не проводила никакой хозяйственной деятельности.

По словам прокуроров, преступная группа действовала с января 2014 года до апреля 2017года в Варшаве и в других населенных пунктах Польши и за пределами страны. Ее члены открывали в Польше счета в банках для различных фирм, на которые перечисляли крупные суммы денег от различных иностранных компаний.

Игорь Л. взят под временный арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, - говорится в сообщении.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Луганск
04.08.2025
11:24

«Пришло и плохое…». Луганский дневник

Вместе с банками, расчётом через терминалы и приобретением ЖД-билетов по Интернету, в Луганск  пришло и плохое  - новые схемы мошенничества.
Мир
31.07.2025
18:09

"Сделать что-то хорошее из чего-то плохого". Западные медиа об Украине

Каждый, кто впервые приезжает в Украину, замечает разрыв между линией фронта и большей частью повседневной жизни дальше от нее.
Мир
30.07.2025
10:00

«Зеленский может вынудить нас на непропорционально жесткий ответ». Российские СМИ об Украине

В итоге Зеленский укрепил вертикаль власти, а западные партнеры на первом этапе «съели» атаку на свои интересы, но это, видимо, только предварительная реакция.
Все статьи