У Львові викрили «конвертаційний центр», через рахунки якого пройшло понад 250 млн. грн.

Львівські УБОЗівці викрили «конвертаційний центр», до послуг якого вдавалися і приватні фірми, і, навіть, державні підприємства. За «відмивання» грошей організаторка афери брала до 10 відсотків від усієї суми, - повідомили «ОстроВ» в ВЗГ ГУМВСУ у Львівській області.

Жінка заснувала декілька фіктивних фірм, через які й проходили оборудки. Формально, керівниками цих підприємств були малозабезпечені люди, або ж узагалі безхатченки.

Щоб затримати учасників цієї злочинної групи, УБОЗівцям довелось штурмувати приміщення, що винаймала одна із «липових» фірм. Через рахунки цього підприємства проходили мільйони гривень.

У офісі провели обшук. Тут знайшли близько трьохсот тисяч гривень. А також документи, печатки та штампи семи фіктивних підприємств. Вилучили і комп’ютерну техніку, за допомогою якої зловмисники перераховували гроші.

Організаторку злочинної групи та п’ятьох її спільників затримали.

Наразі слідчі з’ясовують, як довго діяв «конвертаційний центр» і які скільки грошей вже встигли «відмити» зловмисники.

Як розповів керівник відділу УБОЗ ГУМВСУ у Львівській області Дмитро Кобелька, «по «конвертаційному центру» по рахунках пройшло близько 250 мільйонів гривень. Але це є попередні дані. Уточнювати конкретну суму можна буде пізніше, після чіткого аналізу і проведення всіх слідчих дій».

Кримінальну справу порушили проти організаторки групи. Її звинувачують у фіктивному підприємництві.