На Тернопільщині шахрай-нафтотрейдер не сплатив 4,3 млн грн податків

Майже рік тривали судові розгляди, у яких ДПА в Тернопільській області доводила правомірність донарахованих 4,3 млн грн одному з нафтотрейдерів та обґрунтованість порушення кримінальної справи за фактом умисного ухилення від сплати податків. Унаслідок роботи юристів та оперативних працівників податкової служби й після відповідного рішення Верховного Суду України слідчим підрозділом податкової міліції відновлено провадження по кримінальній справі, - повідомляє «ЗІК». 

Зокрема, встановлено, що підприємство «Н», здійснюючи торгівлю паливо-мастильними матеріалами через мережу АЗС, шляхом застосування схем мінімізації податків, ухилялося від сплати податків.

Пальне, яке закупляло підприємство, було вироблене на нафтопереробних заводах Івано-Франківської та Львівської областей і звідти поставлялось, однак на підприємстві оформляли документи про постачання пального зі східного регіону держави. Саме такі операції дозволили суттєво наростити ціну реалізації без сплати відповідних платежів до бюджету.

У ході перевірки виявилося, що посередники, які згідно з документами, нібито здійснювали поставки нафтопродуктів, є підприємствами з ознаками фіктивності. На даний час клубок злочинної схеми і ланцюг віртуальних постачальників пального розкручують слідчі податкової міліції ДПА в Тернопільській області.