Генпрокуратура заявляет, что донецкий "Донбиржбанк" был создан по поддельным учредительным доку

В ходе расследования уголовного дела о фиктивном предпринимательстве следователи Генеральной прокуратуры установили» что учредительные документы Донбиржбанка поддельные.

Об этом сообщает "ОБКОМ" со ссылкой на начальника пресс-службы Генпрокуратуры Сергея Руденко.

«Досудебным следствием также установлено» что учредительные и другие документы товарищества «Коммерческий банк Донбиржбанк», на основании которых проведена государственная регистрация этого банка, являются поддельными», - сказал Руденко.

По его словам» Генпрокуратура сейчас расследует уголовное дело в отношении должностных лиц ряда коммерческих предприятий, которые обвиняются в фиктивном предпринимательстве.

В рамках расследования этого дела было установлено, что должностные лица этих предприятий с участием служебных лиц Донбиржбанка отмыли через свои счета более 2 млрд гривень средств сомнительного происхождения.

Следствие также установило» что отдельные лица из числа учредителей банка осуществляли переводы на сумму около 16 млн гривень на собственные счета за границей.

Головной офис Донбиржбанка находится в Донецке. Банк также располагает 3 филиалами в Киеве, Одессе и Днепропетровске и 2 отделениями в Донецке.

«Остров»

Статьи

Страна
01.02.2023
11:16

Владислав Селезнев: Будет ли путинская армия пытаться наступать? - Да, очевидно. Будет ли он это делать сейчас? – Нет!

Дело в том, что неподалеку от Угледара находятся артиллерийские позиции ВСУ, которые имеют возможность держать под огневым контролем железнодорожный путь от Волновахи в сторону Мелитополя. Российские воины рассчитывают на этот железнодорожный путь,...
Страна
31.01.2023
16:33

«Сакральная жопа», или Кто и зачем хотел убить в Донецке Рогозина

Характер разрушений здания четко указывает, что это был калибр 120 мм, а не 155 мм. Здесь даже не обязательно быть экспертом. Теперь, попытаемся понять мотивы и возможности тех, кто может быть заинтересован в покушении на экс-«космонавта».  
Мир
31.01.2023
13:03

«От Владимира Владимировича бесполезно ждать ожидаемых решений». Российские СМИ об Украине

Сломать ситуацию они не в состоянии, как минимум из-за своей малочисленности. И рассчитывать на эффект, что от одного их названия российскую армию бросит в дрожь - просто бессмысленно... 14, 20, даже 140 «Леопардов» не способны действовать...
Все статьи