Генпрокуратура заявляет, что донецкий "Донбиржбанк" был создан по поддельным учредительным доку

В ходе расследования уголовного дела о фиктивном предпринимательстве следователи Генеральной прокуратуры установили» что учредительные документы Донбиржбанка поддельные.

Об этом сообщает "ОБКОМ" со ссылкой на начальника пресс-службы Генпрокуратуры Сергея Руденко.

«Досудебным следствием также установлено» что учредительные и другие документы товарищества «Коммерческий банк Донбиржбанк», на основании которых проведена государственная регистрация этого банка, являются поддельными», - сказал Руденко.

По его словам» Генпрокуратура сейчас расследует уголовное дело в отношении должностных лиц ряда коммерческих предприятий, которые обвиняются в фиктивном предпринимательстве.

В рамках расследования этого дела было установлено, что должностные лица этих предприятий с участием служебных лиц Донбиржбанка отмыли через свои счета более 2 млрд гривень средств сомнительного происхождения.

Следствие также установило» что отдельные лица из числа учредителей банка осуществляли переводы на сумму около 16 млн гривень на собственные счета за границей.

Головной офис Донбиржбанка находится в Донецке. Банк также располагает 3 филиалами в Киеве, Одессе и Днепропетровске и 2 отделениями в Донецке.

«Остров»

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Мир
09.07.2025
14:00

«Представьте, если талибы тоже захотят на СВО». Российские СМИ об Украине

Возможно, Трамп думал, что сейчас он махнет волшебной палочкой и все - войска встанут, начнутся мирные переговоры. Но реальность такова, что если так произойдет, то сразу же начнется накачка Украины новым вооружением для продолжения войны.
Луганск
08.07.2025
15:00

«На их фоне мы – вымирающий вид». Луганский дневник

Много нерусских. Мы не привыкли к такому. Торгуют до упора, до темна. Наши нет, не так, - наши себя берегут. А эти ловкие, двужильные. У них не болит. Они могут по 12 часов на ногах быть, улыбаться. Им семью кормить, квартиру оплачивать, зацепиться...
Донбасс
06.07.2025
14:54

Светлое будущее от "русского мира" в "ДНР" и "ЛНР" откладывается до 2030 года. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе руководители "молодых республик" раздавали щедрые обещания лучшей жизни. Поводом для оптимизма традиционно стали не реальные достижения в экономике или социальной сфере, а… выступление Путина на совещании, посвященном...
Все статьи