Депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий усиление борьбы с отмыванием средств. Об этом сообщает DW со ссылкой на министерство финансов.
Отмечается, что за принятие законопроекта №2179 о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения во втором чтении 6 декабря проголосовали 246 законодателей при необходимых 226.
"Нормирование этих вопросов является частью международных обязательств Украины, определенных Соглашением об ассоциации с ЕС, а также ратифицированным в ноябре прошлого года Меморандумом о взаимопонимании между Украиной и ЕС", - указывает минфин.
Авторы законопроекта уверяют, что им предполагается существенное упрощение деятельности многих финансовых организаций, как то банков, страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и финансовых учреждений.
К примеру, согласно принятым изменениям, перечисленные организации обязаны теперь сообщать Госфинмониторингу об операциях на сумму свыше 400 тыс. гривен вместо нынешних 150 тыс. гривен. Также предусматривается сокращение перечня признаков для обязательного отчета о финансовых операциях, - говорится в сообщении.
