Украинцу грозит 10 лет тюрьмы за "отмывание" 850 тыс. евро в Польше

В "отмывании" почти 850 тыс. евро и участии в международной преступной группе, которая мошенническим путем получала возмещение налога на добавленную стоимость (НДС), обвинила прокуратура в Люблине гражданина Украины Игоря Л. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на Национальную прокуратуру в Люблине.

Сообщается, что обвинительный акт в отношении украинца внесен в Окружной суд в Варшаве.  

«Игорь Л. - это первый член разоблаченной преступной группы... Производство по другим членам группы продолжается. По предварительным данным, стоимость возмещенного НДС, которой завладела эта группа, составляет несколько миллионов злотых», - сообщил Мацей Фльоркевич из Департамента по организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры в Люблине.

Игорь Л., как выяснили прокуроры, получил почти 850 тыс. евро от других компаний, а затем перечислил эти средства на счета других хозяйствующих субъектов. Сделки, которые должны были имитировать финансовые операции, оказались фиктивными.

Компания, от имени которой действовал Игорь Л., была создана для прикрытия совместно с другими фирмами торговых операций для получения возмещения НДС мошенническим путем. Она была зарегистрирована на Кипре, а офис ее был в Эдинбурге. Установлено, что в компании никто на самом деле не работал и фирма не проводила никакой хозяйственной деятельности.

По словам прокуроров, преступная группа действовала с января 2014 года до апреля 2017года в Варшаве и в других населенных пунктах Польши и за пределами страны. Ее члены открывали в Польше счета в банках для различных фирм, на которые перечисляли крупные суммы денег от различных иностранных компаний.

Игорь Л. взят под временный арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, - говорится в сообщении.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Страна
18.07.2025
12:07

"50 дней Трампа". Политолог Игорь Чаленко объясняет, что стоит за новой стратегией Вашингтона

Трамп осознал: если он и дальше будет тянуть линию умиротворения Путина, это не даст никакого результата. Поэтому мы сейчас и видим тактические изменения. Я не считаю, что это изменения стратегического характера. Потому что, опять же, Трамп...
Луганск
17.07.2025
11:50

«И вот - мы в Крыму». Луганский дневник

Крым-до 2014 года,  вспоминается доступным. Ездили, ели, смотрели, могли... Сейчас - доооорого. Автобус - 4500 рублей, можно поездом из Ростова или Каменска до Симферополя. Кто уверенный водитель, едет машиной. Перевозчики везут через Чонгар,...
Мир
16.07.2025
09:45

«Трамп дает Путину 50 дней, чтобы он раздолбал к такой-то матери всю эту Украину». Российские СМИ об Украине

«А за 50 дней ох как многое может измениться и на поле боя, и в настроениях власть предержащих и в США, и в НАТО. Главное же в том, что на наше настроение не влияет от слова совсем»
Все статьи