Нелегальный конвертцентр в Киеве "отмывал" в месяц 100 миллионов

В Киеве Служба безопасности Украины пресекла деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 100 млн. грн. в месяц. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. По заказу «клиентов» они переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и выводили деньги в теневой сектор экономики. Среди «пользователей услуг» были более 100 коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и несколько государственных предприятий. Конвертационный центр успел проработать чуть больше полугода. 

Во время следственных действий в офисных помещениях конвертцентра правоохранители изъяли более двух десятков печатей подконтрольных организаторам коммерческих структур, черновую бухгалтерию и более миллиона гривен наличными. Также обнаружена компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 7.