В Донецкой области по материалам УГСБЭП возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц донецкого филиала одного из акционерных коммерческих банков. Они обвиняются в отмывании денежных средств, сообщает Департамент по связям с общественностью МВД Украины.
В ходе расследования установлено, что должностные лица банка систематически осуществляли незаконные финансовые операции по выдаче денежной наличности. Так, они выдали наличными частному предпринимателю денежные средства на общую сумму 23 млн. гривен, а сообщение об этом в Государственный департамент финансового мониторинга не предоставили.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.209 УК Украины - легализация (отмывание) денежных средства и другого имущества, добытого преступным путем.
л-а
«Остров»
