Должностных лиц коммерческого банка в Донецкой области поймали за «отмыванием» денег

В Донецкой области по материалам УГСБЭП возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц донецкого филиала одного из акционерных коммерческих банков. Они обвиняются в отмывании денежных средств, сообщает Департамент по связям с общественностью МВД Украины.

В ходе расследования установлено, что должностные лица банка систематически осуществляли незаконные финансовые операции по выдаче денежной наличности. Так, они выдали наличными частному предпринимателю денежные средства на общую сумму 23 млн. гривен, а сообщение об этом в Государственный департамент финансового мониторинга не предоставили.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.209 УК Украины - легализация (отмывание) денежных средства и другого имущества, добытого преступным путем.

л-а

«Остров»

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Мир
01.07.2025
17:00

«Население «Большого Донбасса» сократилось в три раза». Российские СМИ об Украине

...Я уверена, что украинский народ в большинстве своем все правильно понимает. Это всегда был братский народ. Они проснутся, они очнутся. Они очнутся и дадут адекватную оценку всему, что происходило и происходит.
Мир
30.06.2025
22:45

"Наконец-то президент США, кажется, избавился от наивной иллюзии". Медиа об "украинских" заявлениях и действиях администрации Трампа

На саммите не обсуждалась насущная необходимость в продолжении военной поддержки Украины. Также впервые со времени российского вторжения более трех лет назад в итоговом коммюнике не была осуждена агрессия...
Мир
30.06.2025
14:00

"Заканчивается эпоха в истории Донбасса, которую мы больше никогда не увидим". Польские медиа об Украине и украинцах

Почти 84 процента опрошенных украинцев в Познани никогда не сталкивались с дискриминацией, почти 80 процентов – никогда не чувствовали, что местные жители относятся к ним с опаской. К украинцам в Польше относятся лучше, чем к беженцам из других стран
Все статьи