35 предприятий, 8 фиктивных фирм и 70 млн. грн. В Донецке СБУ вскрыла очередной «конверт»

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой г. Донецка разоблачили и пресекли деятельность «конвертационного центра», организаторы которого через фиктивные предприятия осуществляли легализацию денежных средств, добытых преступным путем.

Как сообщили в пресс-секторе управления СБУ в Донецкой области, установлено, что в 2008 году местные жители создали ряд обществ с ограниченной ответственностью. Согласно заявленному в регистрационных документах, они должны были заниматься оптовой торговлей разнообразными товарами непродовольственного характера. Однако, путем проведения бестоварных операций, злоумышленники переводили безналичные средства в наличность.

Заказчиками незаконных финансовых операций выступали разные региональные юридические и физические лица за определенное вознаграждение «предпринимателям». За три года незаконной деятельности оборот «конвертационного центра» превысил 70 млн. грн.

Во время обысков офисов изъятая документация и печати 35 предприятий, арестованы банковские счета 8 фиктивных фирм.

Управлением СБ Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело по ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.