Фискалы за месяц выявили в Донецкой области схемы "отмывания" доходов на 58,9 млн гривен

Схемы "отмывания" доходов на общую сумму 58,9 млн гривен выявили работники фискальной службы Донецкой области с начала года, - сообщает пресс-служба ГУ ГСФ в регионе. 

Так, за январь 2019 года специалистами управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области выявлены финансовые операции, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 58,9 млн грн. 

Убытки по предикатным преступлениям (предшествующее отмыванию денег преступление – ред.) составили 117,7 млн гривен: присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением - 104,5 млн гривен; уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) - 5,1 млн гривен; служебная подделка документов - 8,1 млн гривен.

Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Криминального Кодекса Украины. 

По результатам рассмотрения переданных материалов 4 материала присоединены к уголовным производствам, 6 уголовных правонарушений учтено в Едином реестре досудебных расследований, в том числе 1 уголовное правонарушение в сфере государственных закупок.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Мир
09.07.2025
14:00

«Представьте, если талибы тоже захотят на СВО». Российские СМИ об Украине

Возможно, Трамп думал, что сейчас он махнет волшебной палочкой и все - войска встанут, начнутся мирные переговоры. Но реальность такова, что если так произойдет, то сразу же начнется накачка Украины новым вооружением для продолжения войны.
Луганск
08.07.2025
15:00

«На их фоне мы – вымирающий вид». Луганский дневник

Много нерусских. Мы не привыкли к такому. Торгуют до упора, до темна. Наши нет, не так, - наши себя берегут. А эти ловкие, двужильные. У них не болит. Они могут по 12 часов на ногах быть, улыбаться. Им семью кормить, квартиру оплачивать, зацепиться...
Донбасс
06.07.2025
14:54

Светлое будущее от "русского мира" в "ДНР" и "ЛНР" откладывается до 2030 года. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе руководители "молодых республик" раздавали щедрые обещания лучшей жизни. Поводом для оптимизма традиционно стали не реальные достижения в экономике или социальной сфере, а… выступление Путина на совещании, посвященном...
Все статьи