Житель Макеевки купил себе 12 квартир и организовал лохотрон с их продажей. Банкиры были в доле

Сотрудники управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой области разоблачили деятельность криминальной группировки, которая занималась мошенничеством и легализацией средств, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба ведомства.

Организовал противоправную деятельность 27-летний житель Макеевки Донецкой области, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Вступив в сговор с должностными лицами одного из коммерческих банков Донецка, он в течение 2006-2008 годов несколько раз получал в этом учреждении кредитные средства с целью приобретения квартир.

«На полученные таким образом наличные средства предприимчивый макеевчанин приобрел 12 квартир в разных районах Донецка, однако вопреки законодательству, регулирующему банковскую деятельность, эти квартиры не оформлялись банковским учреждением в качествах залога для гарантии возвращения кредитных средств. Кроме того, часть этих средств распределялась между заинтересованными сотрудниками банка», - говорится в сообщении.

Приобретенные квартиры выставлялись их владельцем на продажу. Почти сразу находились доверчивые покупатели, которые в качествах аванса от 5 до 20 процентов от рыночной стоимости квартир, передавали мошеннику, после чего он исчезал. Таким образом, за одно и то же жилое помещение предприимчивый макеевчанин получал задаток от нескольких лиц, а общая сумма убытков граждан составила несколько сотен тысяч долларов США. В настоящее время список потерпевших от мошенничества еще пополняется.

Обманутые граждане обращались за помощью в правоохранительные органы, но мошеннику удавалось избегать общения со стражами порядка в первую очередь благодаря тому, что он фактически жил в Киеве, появляясь в родных местах лишь ради очередной авантюры.

Организатор криминальной группировки задержан, вместе с должностными лицами коммерческого банковского учреждения он привлекается к уголовной ответственности за мошенничество, злоупотребление служебным положением и легализацию средств, полученных преступным путем.