Задержан бывший руководитель столичного филиала "Приватбанка" – еще один фигурант дела "Коломойского" – СБУ

По материалам СБУ и Бюро экономической безопасности подозрение в совершении преступлений получил фигурант "дела Коломойского" - бывший руководитель столичного филиала "Приватбанка". Об этом сообщили в Телеграм-канале ведомства 23 сентября.

"Установлено, что этот чиновник входил в организованную группу, которую Игорь Коломойский создал для незаконного завладения 5,8 млрд грн", - сказано в сообщении.

СБУ напоминает, что в период с 2013 по 2014 годы Коломойский создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером. В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал, такая "схема" в целом позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов США.

"Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами. Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как займы и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка", - говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что бывшему руководителю столичного филиала ПАО "Приватбанк" сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

- ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах);

- ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).

Сейчас фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что Игорь Коломойский получил новое подозрение.

Статьи

Страна
20.02.2024
15:30

Сопротивление системы, пробы и ошибки: Несколько актов украинской антикоррупционной драмы

Успехи действий власти труднее доносить до общества, чем негатив, – тем более, когда власть теряет популярность, а ее отдельные представители продолжают попадать в коррупционные скандалы.
Мир
20.02.2024
08:36

«Украина переходит к новой фазе боевых действий. Они представляют для нас реальную угрозу». Российские СМИ об Украине

"Утверждение о том, что все военные конфликты завершаются миром, далеко не всегда соответствует действительности. Войны могут также завершиться «худым миром», который лишь перенесет столкновения держав в будущее"
Донбасс
18.02.2024
18:06

 "Два года перебежками ходили, малыши два года детства потеряли". Обзор СМИ оккупированного Донбасса

Без сомнения, ТОП темой СМИ оккупированного Донбасса на минувшей неделе было взятие российскими войсками того, что осталось от многострадальной Авдеевки, некогда процветающего города-спутника Донецка. Очевидно, что оккупанты имеют право трубить...
Все статьи