В Одессе СБУ пресекла деятельность "конверта", провернувшего полмиллиарда. Деньги уходили в Россию

В Одессе в рамках противодействия тенизации экономики государства Служба безопасности Украины пресекла деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 500 млн. гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы «конверта» с начала 2020 года проводились незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. Среди «пользователей услуг» были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. По заказу «клиентов» злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в теневой сектор экономики.

Конвертационный центр также «помогал» клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе - в Российскую Федерацию. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт перечисления нескольких сотен миллионов рублей на территорию страны-агрессора.

Во время следственных действий в офисных помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и наличные в разных валютах на общую сумму более 9 млн. гривен. Также обнаружена компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности, - отмечается в сообщении.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Статьи

Луганск
02.02.2023
12:03

«…На нашу улицу в три дома…». Луганский дневник

Вообще,  если так разобраться, за эти годы после 2014-го к нам приходили трижды с расспросами о ближайших соседях. Где, чем живут, каких взглядов, почему в Украине. О троих соседях с одной улицы, где и домов-то - хватит пальцев пересчитать.
Страна
01.02.2023
11:16

Владислав Селезнев: Будет ли путинская армия пытаться наступать? - Да, очевидно. Будет ли он это делать сейчас? – Нет!

Дело в том, что неподалеку от Угледара находятся артиллерийские позиции ВСУ, которые имеют возможность держать под огневым контролем железнодорожный путь от Волновахи в сторону Мелитополя. Российские воины рассчитывают на этот железнодорожный путь,...
Страна
31.01.2023
16:33

«Сакральная жопа», или Кто и зачем хотел убить в Донецке Рогозина

Характер разрушений здания четко указывает, что это был калибр 120 мм, а не 155 мм. Здесь даже не обязательно быть экспертом. Теперь, попытаемся понять мотивы и возможности тех, кто может быть заинтересован в покушении на экс-«космонавта».  
Все статьи