В Луганской области перекрыли канал поставки «черного нала». Руководителя изолировали

Конвертационный центр разоблачили налоговые милиционеры в Луганской области в ходе операции «Бюджет». Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в Луганской области.

Установлено, что конвертационный центр был создан группой из 3-х человек. Руководил центром директор частного предприятия, который является учредителем еще двух частных фирм. К незаконной деятельности он привлек и своего сына – частного предпринимателя, который поддерживал связь с клиентами и передавал им наличные. Третий участник незаконного формирования выполнял функции бухгалтера и кассира, а также осуществлял платежи по системе «Клиент-банк».

Преступное трио переводило безналичные средства в наличность по следующей схеме. Легальные предприятия-выгодополучатели из Ужгорода, Киева и Черкасс за якобы приобретенные товары и услуги зачисляли денежные средства на банковские счета «транзитных» субъектов хозяйствования. Далее, с помощью системы «Клиент-Банк», средства перечислялись на карточный счет руководителя центра, откуда снимались наличными.

Клиенты, должностные лица легальных, предприятий получали наличные вместе с фальсифицированными документами на товар, платя конвертаторам определенный процент. Фактически операции по приобретению товаров, работ и услуг в «транзитных» предприятий, а также их поставки легальным предприятиям, клиентам конвертационного центра, не осуществлялись.

Для обеспечения возмещения нанесенных государству убытков наложены аресты на 6 банковских счетов, на которых заблокировано 110 тыс. грн. Изъято 30 тыс. грн. наличности, первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, компьютерная техника, печати и штампы.

В связи с тем, что руководитель конвертаторов препятствовал установлению истины по уголовному делу, он был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Следствие по уголовному делу продолжается.