В Киеве преступная группировка ежемесячно прокручивала через легальные предприятия до 4,5 млн. грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой заблокировали в Киеве деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается в сообщении, офисы злоумышленников располагались в двух столичных квартирах. Клиентами подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей.   

Во время обысков правоохранители обнаружили 1,2 млн. грн., 360 тыс. российских рублей, 15 тыс. долларов США, более трех тысяч евро и 1600 английских фунтов стерлингов. 

Сотрудники спецслужбы также изъяли "черную" бухгалтерию, кассовую документация, печати предприятий, которые были задействованы в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки.

По оперативной информации, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в течение 2015 г. составил почти 4,5 млн. долларов США. Из-за действий преступной группы в государственные целевые фонды ежемесячно не поступало почти два миллиона гривен, - говорится в сообщении.

Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.