В Донецкой области выявлены два "конвертационных центра" с оборотом в 100 млн. грн.

В Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с работниками прокуратуры и органов внутренних дел разоблачила и прекратила деятельность двух “конвертационных центров”, которые действовали на территории региона несколько лет.

Как сообщает пресс-сектор Управления СБ Украины в Донецкой области, установлено, что оба теневых центра действовали по одинаковой преступной схеме. В обоих случаях жители Макеевки и Донецка создали ряд фиктивных предприятий с целью отмывания «грязных денег». На их счета в ходе осуществления бестоварных операций по поддельным финансово-хозяйственным документам поступали денежные средства от различных хозяйственных субъектов. Под предлогом оплаты за товар злоумышленники снимали наличность через банк и переводили в обращение в легальном секторе экономики.

Годовой оборот «конвертационных центров» составлял свыше 100 млн. грн. Правоохранители задержали пятерых местных жителей, причастных к созданию этих «конвертов». Во время проведения обысков в офисах злоумышленников была изъята оргтехника, печати и бланки фиктивных документов. На их банковских счетах арестовано свыше 700 тыс. грн.

СБУ относительно задержанных возбудила уголовные дела по ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ст.209 (легализация (отмывка) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Страна
23.10.2025
10:35

Заявление о неполучении пенсии от РФ: кому это нужно, как подать и где возникают проблемы

Украина постепенно меняет правила выплат пенсий людям, проживающим на временно оккупированных территориях. Отдельным элементом этой реформы стало требование для части пенсионеров подать заявление о неполучении пенсии от органов пенсионного...
Мир
22.10.2025
11:19

«Вырисовывается совершенно отвратительная картина». Российские СМИ об Украине

Мягкий и любезный переговорщик Уиткофф добивается от России уступок, а Трамп, видя желание Москвы заключить пусть даже «похабный мир», раз за разом поднимает планку, требуя уступить больше.
Мир
21.10.2025
12:35

Эхо французского кризиса может отозваться в Украине…

Словно сказочный герой Макрон оказался на развилке трех дорог: найти нового премьер-министра, провести досрочные парламентские выборы или самому уйти в отставку.
Все статьи