В Донецкой области с начала года пытались отмыть 79 млн. гривен

Управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, с начала года по материалам проверок возбуждено 22 уголовных дела, сумма легализации по которым составила почти 79 млн. гривен. Об этом сообщает отдел общественных связей

ГНА в Донецкой области.

Как отмечается в сообщении, уголовные дела были возбуждены по статье 209 УК Украины – «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем». Среди вышеназванных уголовных дел - 2 уголовных дела на сумму свыше 10 млн. грн.; 3 уголовных дела с суммами легализации свыше 4 млн. грн. каждая (из них по 2-м возмещено 100% убытков – 8,4 млн. грн.); 15 уголовных дел возбуждено по результатам деятельности, впоследствии прекращенной, организованных преступных групп и «конвертационных центров».

Изъяты средства, товарно-материальные ценности и наложен арест на сумму 43,5 млн. грн.

Прекращена деятельность 7 конвертационных центров. Заблокированы средства на сумму 750 тыс. грн. Изъято наличности на сумму 2,5 млн. грн., 131 тыс. долларов США, 10 тыс. евро.

Семь лиц, причастных к деятельности «конвертационных центров», арестованы по ст.155 УПК Украины, 12 лиц - по ст.115 УПК Украины.

Обнаружено 42 фиктивных субъекта хозяйственной деятельности, у 18 из которых учредительные документы признаны недействительными.

и-а

«Остров»