В Донецкой области разоблачен очередной конвертационный центр

Крупный конвертационный центр разоблачен в Донецкой области сотрудниками

управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем,

государственной налоговой администрацией области. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области.

В отношении субъектов хозяйственной деятельности, входивших в состав ликвидированного в декабре 2008 года конвертационного центра, возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса Украины с суммой легализации около 1 млн. гривен.

Изъято товарно-материальных ценностей на сумму 3,96 млн. грн., карт на пополнение счета мобильной телефонной связи на сумму 5,4 млн. гривен и наличные денежные средства в размере 437 тыс. грн., 6,4 тыс. долларов и 6,8 тыс. евро.