Крупный конвертационный центр разоблачен в Донецкой области сотрудниками управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, государственной налоговой администрацией области. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области. В отношении субъектов хозяйственной деятельности, входивших в состав ликвидированного в декабре 2008 года конвертационного центра, возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса Украины с суммой легализации около 1 млн. гривен. Изъято товарно-материальных ценностей на сумму 3,96 млн. грн., карт на пополнение счета мобильной телефонной связи на сумму 5,4 млн. гривен и наличные денежные средства в размере 437 тыс. грн., 6,4 тыс. долларов и 6,8 тыс. евро.
