Работники УБОП Донецкой области пресекли незаконную деятельность организованной преступной группы в составе 12 человек. Члены ОПГ на протяжении 1,5 года зарегистрировали в Донецке десяток фирм, которые использовали для оказания услуг по "отмыванию денег". Как сообщает Центр по связям с общественностью Главного облуправления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на начальника облуправления по борьбе с организованной преступностью Сергея Степанова, после каждой противозаконной сделки злоумышленники получали 3-4% от перечисленных сумм. Только за шесть месяцев текущего года теневой оборот денежных средств по счетам фиктивных предприятий превысил 100 млн. гривен. Оседавшие в карманах финансы дельцы вкладывали в легальный бизнес, тратили на автомобили и недвижимость. В результате проведенной операции милиционеры задержали одного из махинаторов, когда тот перевозил в укромное место более полумиллиона гривен наличными, документы прикрытия и печати. После этого по офисам подпольных фирмачей прокатилась волна обысковых мероприятий, в результате которых оперативники изъяли документы, являющиеся вещественными доказательствами преступной деятельности группы. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 - "фиктивное предпринимательство" и ч. 1 ст. 209 УК Украины - "легализация денежных средств, полученных преступным путем". На личное имущество и банковские счета фигурантов наложены аресты на сумму, превышающую 1 млн. гривен. Ведется следствие. я-я «Остров»
