В Донецкой области с начала года возбуждено 11 уголовных дел по материалам Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Донецкой области. Сумма легализации по данным делам составила 14,7 млн. гривен, сообщили в Управлении. Изъяты средства, товарно-материальные ценности, а также наложен арест на сумму, превышающую 192,5 млн. гривен. Как отмечается в сообщении, разоблачено два "конвертационных" центра. Заблокированы денежные средства в сумме около 5,1 млн. грн. Изъято денежной наличностью 462 тыс. грн., 131 тыс. долларов и 7 тыс.евро. Установлено два субъекта хозяйствования с признаками "фиктивности", прекращена деятельность 8 субъектов предпринимательской деятельности с признаками "фиктивности". В апреле 2009 года в рамках ранее установленного "конвертационного" центра возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса Украины, сумма легализации по которой составила 500 тыс. грн., и изъяты средства и наложен арест на сумму 239 тыс. грн.
