В Донецкой области ликвидирован крупный центр минимизации налогов

Центр минимизации налоговых платежей с годовым оборотом в размере 100 миллионов гривен ликвидирован в Донецкой области, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Отмечается, что центр минимизации налоговых платежей разоблачен и ликвидирован в рамках проведения досудебного расследования по факту умышленного уклонения от уплаты налогов (обязательных платежей) (ч. 1 ст. 212 УК Украины). 

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 годов группа лиц через ряд подконтрольных транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования осуществляла документальное оформление и приобретение налогового кредита у предприятий оптовой торговли бытовой химией. В дальнейшем организаторы преступной схемы через реквизиты указанных субъектов подменяли товарные позиции и услуги, регистрировали их налоговые накладные в адрес предприятий-выгодоприобретателей реального сектора экономики Донецкой и Днепропетровской областей.

В ходе обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов в Краматорске обнаружены и изъяты регистрационные документы, печати, первичные финансово-хозяйственные документы задействованных СХД, средства в сумме более 400 тыс грн, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

Сейчас устанавливается общая сумма средств, недополученных государственным бюджетом в виде налогов, решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.