В Донецкой области в мае 2008 года в отношении должностных лиц субъектов хозяйственной деятельности, которые входили в состав «конвертационных» центров, объединенных в одну преступную группу, возбуждено три уголовных дела. Об этом сообщает сектор общественных связей ГНА в Донецкой области. Ими легализовано около 15 млн. гривен, - отмечается в сообщении. В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 209 Уголовного Кодекса Украины - «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией денежных средств либо другого имущества. Правонарушение должностными лицами было установлено работниками управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Донецкой области, в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий. в-а «Остров»
