В Днепропетровской области известная сеть супермаркетов вывела "в тень" полмиллиарда. Деньги шли из "ЛНР/ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской области схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в "тень" более 500 млн. грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, не указывая названия сети. 

Согласно сообщению, менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В течение 2015 года на счета 15 фирм с территорий, контролируемых террористами "ДНР/ЛНР", было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят "налоги" в так называемое "министерства доходов и сборов ДНР".

Для получения "теневых" наличных в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 50 млн. гривен, - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, - говорится в сообщении.

Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.