Сотрудники УБОП ликвидировали конвертационный центр в Донецкой области

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ликвидировали очередной конвертационный центр в Донецкой области, который занимался легализаций доходов, полученных незаконным путем.

Как сообщил начальник отдела УБОП УМВД области Александр Черный, в состав организованной преступной группы (ОПГ) 6 человек. Схема ее деятельности была такова: денежные средства, аккумулированные на счетах 6 предприятий, подконтрольных членам ОПГ, поступали в один из банков Луганской области, а позже снимались наличными по чековым книжкам. Курьеры переправляли деньги в Донецкую область, где они выдавались клиентам конвертцентра. С каждой такой операции "теневики" имели 6-7% незаконной прибыли.

Оборот средств по счетам этих предприятий только за последние полгода составил свыше 20 миллионов гривен.

По данному факту следственным управлением Донецкой области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Украины - создание либо приобретение субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности с причинением крупного материального ущерба государству.

В ходе проведения обысков в офисах конвертаторов и по месту их жительства было изъято компьютеров и другой техники на сумму свыше 300 тысяч гривен, а на счета субъектов предпринимательской деятельности, подконтрольных данной ОПГ, наложен арест на сумму около полтора миллиона гривен. Следственные действия продолжаются, - сообщает Центр общественных связей УМВД в Донецкой области.

Как напомнил Александр Черный, в 2003 году сотрудниками УБОП было выявлено 12 организованных преступных групп, которые занимались отмыванием денежных средств. Сумма убытков, причиненных лицами, входящими в эти криминальные структуры, составила более 4 млн. грн. В досудебном порядке возмещено более 6 млн. грн. В суд же было направлено 11 криминальных дел. И уже в этом году в органы правосудия направлено 2 уголовных дела в отношении ОПГ, занимавшихся отмыванием денежных средств.

«Остров»

Статьи

Мир
24.07.2024
10:57

«Политическая элита в Киеве начинает проходить все стадии теории принятия неизбежного». Российские СМИ об Украине

Готовностью к обсуждению, в том числе китайской мирной инициативы, киевские власти решили продемонстрировать, когда стало понятно, что они теряют своего давнего покровителя в лице президента США Джозефа Байдена.
Донбасс
21.07.2024
15:16

Фантазии на тему восстановления разоренного региона. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

 На минувшей неделе главным ньюсмейкером выступал главарь "ДНР" Денис Пушилин. В интервью донецкой редакции одного из российских телевизионных каналов он в лучших традициях финансовых пирамид щедро обещал жителям "республики" новые, современные...
Страна
20.07.2024
10:00

Приватизация-2024: в поисках "меньшего зла"

Важно отметить тенденцию: стремительное падение капитализации украинских госактивов. Для примера – Одесский припортовый завод (ОПЗ), некогда крупный производитель минеральных удобрений.
Все статьи