Сотрудники УБОП ликвидировали конвертационный центр в Донецкой области

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ликвидировали очередной конвертационный центр в Донецкой области, который занимался легализаций доходов, полученных незаконным путем.

Как сообщил начальник отдела УБОП УМВД области Александр Черный, в состав организованной преступной группы (ОПГ) 6 человек. Схема ее деятельности была такова: денежные средства, аккумулированные на счетах 6 предприятий, подконтрольных членам ОПГ, поступали в один из банков Луганской области, а позже снимались наличными по чековым книжкам. Курьеры переправляли деньги в Донецкую область, где они выдавались клиентам конвертцентра. С каждой такой операции "теневики" имели 6-7% незаконной прибыли.

Оборот средств по счетам этих предприятий только за последние полгода составил свыше 20 миллионов гривен.

По данному факту следственным управлением Донецкой области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Украины - создание либо приобретение субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности с причинением крупного материального ущерба государству.

В ходе проведения обысков в офисах конвертаторов и по месту их жительства было изъято компьютеров и другой техники на сумму свыше 300 тысяч гривен, а на счета субъектов предпринимательской деятельности, подконтрольных данной ОПГ, наложен арест на сумму около полтора миллиона гривен. Следственные действия продолжаются, - сообщает Центр общественных связей УМВД в Донецкой области.

Как напомнил Александр Черный, в 2003 году сотрудниками УБОП было выявлено 12 организованных преступных групп, которые занимались отмыванием денежных средств. Сумма убытков, причиненных лицами, входящими в эти криминальные структуры, составила более 4 млн. грн. В досудебном порядке возмещено более 6 млн. грн. В суд же было направлено 11 криминальных дел. И уже в этом году в органы правосудия направлено 2 уголовных дела в отношении ОПГ, занимавшихся отмыванием денежных средств.

«Остров»