Сотрудники УБОП ликвидировали конвертационный центр в Донецкой области

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ликвидировали очередной конвертационный центр в Донецкой области, который занимался легализаций доходов, полученных незаконным путем.

Как сообщил начальник отдела УБОП УМВД области Александр Черный, в состав организованной преступной группы (ОПГ) 6 человек. Схема ее деятельности была такова: денежные средства, аккумулированные на счетах 6 предприятий, подконтрольных членам ОПГ, поступали в один из банков Луганской области, а позже снимались наличными по чековым книжкам. Курьеры переправляли деньги в Донецкую область, где они выдавались клиентам конвертцентра. С каждой такой операции "теневики" имели 6-7% незаконной прибыли.

Оборот средств по счетам этих предприятий только за последние полгода составил свыше 20 миллионов гривен.

По данному факту следственным управлением Донецкой области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Украины - создание либо приобретение субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности с причинением крупного материального ущерба государству.

В ходе проведения обысков в офисах конвертаторов и по месту их жительства было изъято компьютеров и другой техники на сумму свыше 300 тысяч гривен, а на счета субъектов предпринимательской деятельности, подконтрольных данной ОПГ, наложен арест на сумму около полтора миллиона гривен. Следственные действия продолжаются, - сообщает Центр общественных связей УМВД в Донецкой области.

Как напомнил Александр Черный, в 2003 году сотрудниками УБОП было выявлено 12 организованных преступных групп, которые занимались отмыванием денежных средств. Сумма убытков, причиненных лицами, входящими в эти криминальные структуры, составила более 4 млн. грн. В досудебном порядке возмещено более 6 млн. грн. В суд же было направлено 11 криминальных дел. И уже в этом году в органы правосудия направлено 2 уголовных дела в отношении ОПГ, занимавшихся отмыванием денежных средств.

«Остров»

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Мир
09.07.2025
14:00

«Представьте, если талибы тоже захотят на СВО». Российские СМИ об Украине

Возможно, Трамп думал, что сейчас он махнет волшебной палочкой и все - войска встанут, начнутся мирные переговоры. Но реальность такова, что если так произойдет, то сразу же начнется накачка Украины новым вооружением для продолжения войны.
Луганск
08.07.2025
15:00

«На их фоне мы – вымирающий вид». Луганский дневник

Много нерусских. Мы не привыкли к такому. Торгуют до упора, до темна. Наши нет, не так, - наши себя берегут. А эти ловкие, двужильные. У них не болит. Они могут по 12 часов на ногах быть, улыбаться. Им семью кормить, квартиру оплачивать, зацепиться...
Донбасс
06.07.2025
14:54

Светлое будущее от "русского мира" в "ДНР" и "ЛНР" откладывается до 2030 года. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе руководители "молодых республик" раздавали щедрые обещания лучшей жизни. Поводом для оптимизма традиционно стали не реальные достижения в экономике или социальной сфере, а… выступление Путина на совещании, посвященном...
Все статьи