Сотрудники СБУ выявили три «конверта» с ежемесячным оборотом от 1 до 10 миллионов

Три конвертационных центра с ежемесячным оборотом от 1 до 10 млн. грн. выявили сотрудники УСБУ в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба управления.

В первом из них ежемесячный финансовый оборот составлял 10 млн. грн.

Для незаконного переведения безналичных средств в наличные, аферисты использовали фиктивную бухгалтерскую документацию, реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности. Они предоставляли субъектам хозяйствования услуги по легализации источников происхождения различных товаров, работ и услуг.

Для того, чтобы придать предприятиям, участвующим в афере, легальный вид, организаторы получили лицензии и разрешения на ведение различных видов финансово-хозяйственной деятельности. В том числе, и в сфере строительства.

В ходе обыска, в офисах конвертационной структуры было изъято 13 печатей «транзитных» и фиктивных предприятий.

По материалам СБУ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Второй конвертационный центр действовал по аналогичной схеме. Лишь в 2009 г. оборот средств на его счетах составил 50 млн. грн.

Организатору центра предъявлено обвинение по ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины

Организаторы третьего центра получили лицензию на строительство и выполнение работ повышенной опасности, предоставив в разрешительные органы неправдивые данные по укомплектованности предприятия соответствующими специалистами.

Это позволило аферистам принимать участие в тендерах по закупке товаров, выполнение работ или услуг за бюджетные деньги и затем переводить в теневой оборот средства государственный, коммунальных предприятий и бюджетных организаций.

Ежемесячно с использованием реквизитов подставных предприятий конвертационный центр переводил в наличные средства более 1 млн. грн.

По материалам СБУ возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.