Сотрудники налоговой и СБУ выявили «конверт» с оборотом в 30 млн. грн.

Деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на незаконном переводе безналичных денежных средств в наличный расчет с использованием реквизитов фиктивных фирм, пресечена в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Луганской области

Через счета созданного злоумышленниками конвертационного центра в 2009-2010 гг. в «теневой» оборот переведено свыше 30 млн. грн.

Конвертационный центр организовала группа из 4-х человек. В течение длительного времени злоумышленники предоставляли субъектам хозяйствования услуги по легализации источников происхождения разного рода товаров, а также средств, полученных незаконным путем.

Предприятия перечисляли деньги на счета фирм, подконтрольных правонарушителям. Впоследствии деньги снимались в наличном виде и, за вычетом процентов, передавались клиентам вместе с фальсифицированными документами на товары и услуги.

Во взаимодействии с налоговыми органами, сотрудники СБУ провели мероприятия по пресечению деятельности криминального формирования. Наложен арест на 22 банковских счета 9 предприятий, на которых заблокированы средства в сумме более 160 тыс. грн. Изъято значительное количество бухгалтерских и налоговых документов подконтрольных предприятий, печати, компьютерная техника.

По факту фиктивного предпринимательства возбуждено уголовное дело. В отношении двух участников группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по документированию незаконных действий правонарушителей по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 УК Украины (совершение преступления организованной группой).

 

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Страна
03.07.2025
15:00

Множественное гражданство в Украине: выгоды и риски

Принятый документ может привести к утрате украинского гражданства для тех, кто вынужденно остаётся в оккупации.
Луганск
02.07.2025
10:00

Дневник матери 18-летнего добровольца: отношения «местные - военные» и «женщины - мужчины»

В последнее время появилась какая-то мерзкая тенденция писать в пабликах о том, что некоторые девушки/женщины, мол, выходят замуж за молодых штурмовиков аж по три раза: одного похоронят, выплату получат, за второго выйдут...
Мир
01.07.2025
17:00

«Население «Большого Донбасса» сократилось в три раза». Российские СМИ об Украине

...Я уверена, что украинский народ в большинстве своем все правильно понимает. Это всегда был братский народ. Они проснутся, они очнутся. Они очнутся и дадут адекватную оценку всему, что происходило и происходит.
Все статьи