СБУ и ОГП разоблачили известного бизнесмена в мошенническом завладении более 100 млн грн одного из крупнейших банков Украины

«Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задокументировали новые эпизоды преступной деятельности бывшего бенефициарного владельца одного из крупнейших банков Украины», — сообщает Служба безопасности Украины 1 мая.

В ведомстве не называют фамилию фигуранта, но сообщениями СМИ речь идет о бизнесмене Игоре Коломойском.

По материалам дела, в 2014 году он и связанные с ним лица незаконно завладели более чем 100 млн грн, принадлежащих подконтрольному им финансовому учреждению.

Как установило следствие, финансовая схема заключалась в выводе кредитных ресурсов с последующим сокрытием их движения под видом законных операций.

Согласно материалам производства, подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота.

По версии обвинения, часть активов в итоге оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом исполнения договоров. В частности, в декабре 2014 года на личный счёт подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от предприятия, которое находилось под его контролем.

«Установлено, что в результате таких действий банку нанесён ущерб более чем на 100 млн грн. Размер убытков уточняется в ходе досудебного расследования. По предварительным данным, источником средств были кредитные ресурсы банка, которые через цепочку подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого “перекредитования”. К реализации схемы могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, обеспечивавшие транзит активов и оформление операций», — отметили в СБУ.

Следователи СБУ и прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (редакция закона от 15.04.2008) — мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, совершённое организованной группой.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.