СБУ вскрыла масштабную схему контрабанды топлива из РФ и Беларуси

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники поставляли продукцию в адрес ряда коммерческих структур. Для избежания уплаты таможенных пошлин и акцизного налога они в документации искусственно снижали содержание метилового спирта в продукции. Действия организаторов нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах.

В ходе досудебного расследования задокументировано, что менеджмент коммерческих структур в течение 2020-2021 г.г. реализовывал импортируемую продукцию предприятиям с признаками «рискованности». По предварительным данным, незаконно импортировано продукции на более чем 100 млн. грн.

Эти субъекты хозяйствования не имеют производственных мощностей и не находятся по адресам регистрации. К тому же учредителем, директором и бухгалтером выступает одно лицо.

Фактически импортированный товар в Украину организаторы перерабатывали на нелегальных мини-НПЗ в суррогатные горюче-смазочные материалы. Затем реализовывали за наличные без оформления бухгалтерских документов.

В ходе проведения обысков на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей правоохранители изъяли: теневую документацию; печати 300 фиктивных предприятий; средства связи и компьютерную технику; банковские карточки и большую сумму наличности; оборудование для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов; метиловый спирт, химические добавки и готовый суррогат общим объемом более 1 тыс. тонн.

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Операцию проводило Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с УСБУ в г. Киеве и Киевской области и Главным управлением по борьбе с финансовыми преступлениями ГФС Украины под процессуальным руководством Прокуратуры г. Киева.

В СБУ также сообщили, что, учитывая особый резонанс в СМИ по поводу одного из обысков, который проходил в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко, отмечают следующее: в ходе обыска по этому адресу была обнаружена и изъята документация и печати 68 юридических лиц; финансово-хозяйственная документация задействованных в противоправной схеме СПД; ноутбуки, электронная техника, неучтенные средства.