СБУ ликвидировала в Киеве многомиллионный конвертационный центр, работавший на террористов

Сотрудники службы безопасности Украины ликвидировали в Киеве мощный конвертационный центр, через который "обслуживался" ряд предприятий с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно сообщению, следствием установлено, что конвертационный центр с ежемесячным незаконным оборотом в 600 миллионов гривен организовали владельцы и руководители одного из украинских коммерческих банков. В частности, через него разворовывались бюджетные деньги, предназначенные на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.

Во время обысков в помещениях банка и конвертационного центра, который находился непосредственно в финучреждении, сотрудники СБУ обнаружили финансовую документацию и печати предприятий, задействованных в противоправной схеме. Из депозитных ячеек, арендованных участниками сделки, изъяли более миллиона долларов США, - говорится в сообщении.

В офисных помещениях банка сотрудники спецслужбы также обнаружили печати двух районных судов Донецка, документы и чистые бланки с оттисками печати так называемого "Банка ДНР". Документы содержат преступные схемы финансовых взаимоотношений с луганскими и донецкими предприятиями, в частности, по поставкам газа с временно оккупированных территорий.

СБУ также изъяла свидетельства регистрации субъектов предпринимательской деятельности в так называемой "ДНР", руководители которых получали кредиты в банке как физические лица.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, - говорится в сообщении.

Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Донбасс
06.07.2025
14:54

Светлое будущее от "русского мира" в "ДНР" и "ЛНР" откладывается до 2030 года. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе руководители "молодых республик" раздавали щедрые обещания лучшей жизни. Поводом для оптимизма традиционно стали не реальные достижения в экономике или социальной сфере, а… выступление Путина на совещании, посвященном...
Страна
03.07.2025
15:00

Множественное гражданство в Украине: выгоды и риски

Принятый документ может привести к утрате украинского гражданства для тех, кто вынужденно остаётся в оккупации.
Луганск
02.07.2025
10:00

Дневник матери 18-летнего добровольца: отношения «местные - военные» и «женщины - мужчины»

В последнее время появилась какая-то мерзкая тенденция писать в пабликах о том, что некоторые девушки/женщины, мол, выходят замуж за молодых штурмовиков аж по три раза: одного похоронят, выплату получат, за второго выйдут...
Все статьи