С начала года в Донецкой области прекращена деятельность трех конвертационных центров. Как сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной налоговой администрации в Донецкой области, в результате ликвидации "конвертов" заблокированы средства на сумму 300 тыс. гривен. Изъята денежная наличность на сумму 148 тыс. гривен., 100 тыс. долларов США, 10 тыс. евро. Также с начала года возбуждено четыре уголовных дела, из которых два - по ч.3 ст. 209 УК Украины "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных". Сумма легализации по данным делам составила 8,7 млн. гривен. С целью возмещения убытков, причиненных государству, изъяты средства и товарно-материальные ценности и наложен арест на сумму 4,3 млн. гривен. Возмещено убытков на сумму 4,2 млн. гривен. Кроме того, с начала года налоговиками выявлено 17 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, из которых в двух учредительские документа признаны недействительными. я-я «Остров»
