Руководители компании Жеваго присвоили почти 400 млн гривен бюджетных средств - СБУ

По материалам СБУ сообщено о подозрении руководителям компании Константина Жеваго, которые присвоили почти 400 млн бюджетных гривен. Об этом сообщили в Телеграм-канале ведомства 29 июня.

"Служба безопасности совместно с ГБР собрала доказательную базу на руководство Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК), который подконтролен подсанкционному миллиардеру Константину Жеваго", – сказано в сообщении.

Отмечается, что разоблачены 6 должностных лиц компании, которые создали организованную преступную группировку. Они наладили схему присвоения бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых почти на 400 млн грн. По данным следствия, в течение 2019-2022 годов фигуранты поставляли на аффилированную коммерческую структуру оптовые партии щебня по искусственно заниженной стоимости.

"Установлено, что злоумышленники продавали горную породу, не имея на это соответствующего спецразрешения. Так, 1 тонну сырья сбывали "своим компаниям" за 30-50 грн, – говорится в сообщении. – А потом реализовывали породу уже по рыночной цене, которая была почти в десять раз больше".

Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.

Подчеркивается, что инициированная СБУ и ГБР экспертиза на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертов подтвердила факты преступной деятельности и бюджетных убытков. Во время обысков по адресам фактического проживания, в офисах и на производственных мощностях фигурантов обнаружены документы и другие вещественные доказательства сделки.

На основании собранных доказательств директору ГОКа, его доверенному лицу, главному бухгалтеру и начальнику отдела сбыта компании, а также экс-руководителю и главбуху подконтрольной фирмы, а также действующему директору сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенное организованной группой лиц);

- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

"Решается вопрос об избрании меры пресечения, – пишет СБУ. – Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения".

Ранее сообщалось, что в Днепре задержали "правую руку" олигарха из РФ, который руководил вывозом титана для "Калибров".