Расследуя дело о неуплате НДС,Луганская налоговая обнаружила «конверт» с оборотом в 30 млн. грн

Налоговые милиционеры взяли с поличным организатора «конвертационного» центра в тот момент, когда он выносил из банка наличность, предназначавшуюся для клиентов этого центра. Об этом «ОстроВ» сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

На «конвертационный» центр налоговики вышли почти случайно. Изначально велось расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах директором одного из луганских ООО. В результате незаконных действий он уклонился от уплаты в бюджет 1,6 млн. грн. НДС. Устанавливая все «особенности» деятельности этой фирмы и ее директора, налоговые милиционеры и выявили «конвертационный» центр.

«Возглавлял его тот же директор ООО: он сотрудничал с банковскими учреждениями и передавал наличные «клиентам» – руководителям легальных предприятий. Вместе с бухгалтером они осуществляли незаконный перевод безналичных средств в наличные.

Легальные предприятия за якобы приобретенные товары и услуги зачисляли денежные средства на банковские счета «транзитных» субъектов хозяйствования, директором которых был организатор центра.

В дальнейшем денежные средства руководитель-конвертатор снимал наличными под видом закупки товарно-материальных ценностей. А после, оставив себе проценты, он передавал наличность «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий, добавляя к деньгам фальсифицированные документы на товар (услуги)» - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом никаких операций по приобретению товаров или работ и услуг у «транзитных» предприятий, а также по их поставке легальным предприятиям не происходило.

С начала года оборот средств по счетам субъектов хозяйствования, которые входили в состав «конвертационного» центра, составил свыше 30 миллионов гривен.

В настоящее время наложены аресты на расчетные счета фирм, с помощью которых осуществлялась незаконная конвертация денежных средств.

Ведется следствие.