Одна из главных подозреваемых в хищении денег "Донгорбанка" невиновна? Свидетель дал показания

Свидетель по делу о присвоении 1 миллиона 400 тысяч долларов у банка «Донгорбанк» Леонид Львовский заявил суду, что одна из главных подозреваемых Оксана Елисеева не могла использовать свое должностное положение с целью хищения чужого имущества. Об этом Л. Львовский заявил 22 января на судебном слушании в Калининском районе суда г. Донецка. 

Напомним, управляющая Енакиевским отделением ЗАО «Донгорбанк» Оксана Елисеева была приговорена к 8 года лишения свободы за то, что вступила в 2007 году в сговор с И.Арановым (владельцем фирмы ООО «Укан»), Е.Соколовой (директором фирмы ООО «Укан») и Г.Чижевским (знакомым Игоря Аранова), и преднамеренно повлияла на принятие решения кредитного комитета ЗАО «Донгорбанк» о выдаче ООО «Укан» кредита в размере 1 млн. 400 тыс. долларов США.

По материалам дела, Соколова с помощью посредника Чижевского в начале 2007 года купила у Аранова предприятия «УКАН» и «Весна» за 950 тыс долларов США. Следствие выяснило, что она расплатилась с Арановым «кредитными» деньгами, выданным банком на «пополнение оборотных средств».

По материалам дела, после выдачи кредита предприятию «Укан», Аранов и Соколова через ряд предприятий обналичили деньги, и поделили их между всеми «соучастниками». Таким образом, был нарушен главный пункт кредитного договора, согласно которому выданные банком деньги должны были пойти только на развитие предприятия.

Находясь в новой должности, Соколова определенное время выплачивала кредит, но после того, как выплаты прекратились, против Елисеевой в мае 2009 было возбуждено уголовное дело, и спустя несколько месяцев ее взяли под стражу.

Суд первой инстанции приговорил Елисееву к 8 годам лишения свободы за совершение хищения чужого имущества при использовании служебного положения, и легализацию (отмывание) доходов, полученных преступных путем.

Защита опротестовала решение суда первой инстанции в Апелляционном суде Донецкой области, который постановил отправить дело на дополнительное расследование.

С сентября 2012 года дело находится в производстве Калининского райсуда г. Донецка.

Начальник управления корпоративного бизнеса в ЗАО «Донгорбанк» Леонид Львовский, который на момент выдачи кредита фирме «Укан» входил в состав кредитного комитета банка, заявил суду, чтосогласно положениям банка Елисеева могла действовать исключительно в рамках должностной инструкции.

На вопрос суда, могла ли Елисеева оказывать влияние на мнение членов кредитного комитета, Л. Львовский ответил, что это «невозможно».

По словам Л. Львовского, решение о выдаче кредита принималось кредитным комитетом только на основании заключений, составленных несколькими службами: подразделением рисков, залоговой службой, службой безопасности и юридической службой.  Л. Львовский также выразил предположение, что «проблемными» вопросами о выдаче кредита могли заниматься сотрудники финансового мониторинга.

«Если говорить о кредитных процессах, которые существуют в банках, то документы о кредитной заявке предоставляются сотрудником отделения, он их рассматривает и подает заключение, которое дальше передается в службу головного банка. А там его рассматривает юрист, «безопасники», «залоговики» и «рисковики». Каждый по своему направлению пишет соответствующее заключение», - уточнил Л. Львовский. 

Ранее «ОстроВ» писал, что в уголовном деле также содержится акт внутренней проверки ЗАО «Донгорбанк», свидетельствующий о том, что Елисеева действовала в рамках должностной инструкции, и не несла дисциплинарной ответственности за отказ предприятия «Укан» выплачивать кредит.

Следующее рассмотрение дела о присвоении группой лиц 1 миллиона 400 тысяч долларов кредита «Донгорбанка» состоится 29 января.