Нелегальный конвертцентр в Киеве "отмывал" в месяц 100 миллионов

В Киеве Служба безопасности Украины пресекла деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 100 млн. грн. в месяц. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. По заказу «клиентов» они переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и выводили деньги в теневой сектор экономики. Среди «пользователей услуг» были более 100 коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и несколько государственных предприятий. Конвертационный центр успел проработать чуть больше полугода. 

Во время следственных действий в офисных помещениях конвертцентра правоохранители изъяли более двух десятков печатей подконтрольных организаторам коммерческих структур, черновую бухгалтерию и более миллиона гривен наличными. Также обнаружена компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

 

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 7. 

Статьи

Луганск
02.02.2023
12:03

«…На нашу улицу в три дома…». Луганский дневник

Вообще,  если так разобраться, за эти годы после 2014-го к нам приходили трижды с расспросами о ближайших соседях. Где, чем живут, каких взглядов, почему в Украине. О троих соседях с одной улицы, где и домов-то - хватит пальцев пересчитать.
Страна
01.02.2023
11:16

Владислав Селезнев: Будет ли путинская армия пытаться наступать? - Да, очевидно. Будет ли он это делать сейчас? – Нет!

Дело в том, что неподалеку от Угледара находятся артиллерийские позиции ВСУ, которые имеют возможность держать под огневым контролем железнодорожный путь от Волновахи в сторону Мелитополя. Российские воины рассчитывают на этот железнодорожный путь,...
Страна
31.01.2023
16:33

«Сакральная жопа», или Кто и зачем хотел убить в Донецке Рогозина

Характер разрушений здания четко указывает, что это был калибр 120 мм, а не 155 мм. Здесь даже не обязательно быть экспертом. Теперь, попытаемся понять мотивы и возможности тех, кто может быть заинтересован в покушении на экс-«космонавта».  
Все статьи