Национальная полиция Украины экстрадировала из ОАЭ организаторшу мошеннической схемы под видом сбора средств на дроны для ВСУ

 Об этом сообщает Нацполиция.

«Схема действовала с лета до осени 2023 года. Фигуранты создали сеть подконтрольных предприятий и счетов, через которые собирали средства, в том числе и в криптовалюте. На начальном этапе действительно выполняли несколько заказов, чтобы завоевать доверие, предлагали скидки до 20%, а затем присваивали деньги под видом фиктивных сделок: о "поставке" текстиля, запчастей, туристических услуг, которых никогда не было», — говорится в сообщении.

Фигурантка скрывалась за границей, однако по запросу украинской полиции её удалось задержать и экстрадировать для дальнейшего следствия и привлечения к ответственности.

Полицейские задокументировали 99 эпизодов преступной деятельности. Было проведено десятки следственных действий, установлены международные связи участников схемы в ОАЭ, Турции и России. В рамках дела наложен арест на имущество: 6 автомобилей, 3 квартиры, более 25 банковских счетов и 16 криптокошельков. Общая сумма арестованных активов превышает 20 миллионов гривен.

Отдельно задокументированы другие эпизоды преступной деятельности группы — во время отключений электроэнергии фигуранты продавали несуществующие старлинки, а в период топливного кризиса — поддельные талоны на топливо. Все эти факты включены в материалы производства.

«Общие убытки превысили 50 миллионов гривен — это стоимость более 600 современных беспилотников, которые могли работать на передовой», — отмечается в сообщении.

Мошенническую схему раскрыли в феврале 2024 года. В результате были задержаны соучастники, им сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 УК Украины). Главную организаторшу экстрадировали при содействии Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины в взаимодействии с правоохранительными органами ОАЭ. В настоящее время она находится под стражей. Санкция инкриминируемых статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.