В 2006 году налоговики Донецкой области передали в суд 21 уголовное дело по фактам отмывания доходов в особо крупных размерах. Как сообщает управление Государственной налоговой администрации в Донецкой области, всего в 2006 году в области было возбуждено 32 уголовных дела по фактам легализации (отмывания) доходов в особо крупных размерах, полученных преступным путем, на сумму 91,2 млн. гривен. Налоговиками с целью возмещения убытков, нанесенных государству, изъяты средства и товарно-материальные ценности, а также наложен арест на сумму свыше 10,9 млн. гривен. я-я «Остров»
