На иностранных счетах судьи Высшего хозсуда арестовано 13 млн. швейцарских франков - Госфинмониторинг

На иностранных счетах судьи Высшего хозяйственного суда Украины арестовано 13 млн. швейцарских франков. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Согласно сообщению, Госфинмониторингом Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установлено пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне и имеют счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы средств с сомнительным происхождением.

Установлено, что совместными бенефициарными владельцами и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, является действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича, этот судья занимал должность одного из заместителей Председателя Высшего хозяйственного суда Украины, - говорится в сообщении, однако фамилия судьи не называется.

В сообщении также говорится, что по одному из счетов, где бенефициарным владельцем и уполномоченным лицом является жена судьи, 28 июля этого года благодаря совместным мерам Госфинмониторинга Украины, Финансовой разведки и Прокуратуры Лихтенштейна, судебным решением м. Вадуц, указанные активы были арестованы.

Общая сумма арестованных средств составляет 13 млн. 100 тыс. швейцарских франков. Также установлено, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки.

Сейчас Госфинмониторингом Украины в тесном сотрудничестве с финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливаются источники происхождения средств на указанных счетах. Осуществляются соответствующие мероприятия по идентификации компаний и их бенефициарных владельцев, которые перечисляли средства на счета указанных нерезидентов.

Материалы общего финансового расследования Госфинмониторинга Украины и финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля 2015 г. переданы в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий, - отмечается в сообщении.

Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.