На Львівщині викрили конвертаційний центр, через який «відмито» 81 млн. грн.

Працівники податкової міліції Львівщини викрили міжрегіональний конвертаційний центр, через який було «відмито» понад 81 млн. грн. протягом 2008-2010 років, — повідомили кореспондента «ОстроВ» у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області.

Організатори центру — мешканці Львівської та Луганської областей — створили низку фіктивних фірм з розрахунковими рахунками у відомих банківських установах, розташованих у Львові, Луганську, Харкові та Сімферополі, через які і переводилися безготівкові кошти у готівку.

Крім цього, зловмисники надавали своїм клієнтам послуги щодо документального оформлення фіктивних фінансово-господарських операцій, що надало змогу низці фірм безпідставно мінімізувати свої податкові зобов’язання зі сплати податку на додану вартість та податку на прибуток.

У ході проведених обшуків у конвертаторів виявлено та вилучено печатки та штампи суб’єктів підприємництва, оргтехніку, чекові книжки, векселі на загальну суму понад 10 млн. грн., а також готівкові кошти у гривнях та доларах США. На розрахункових рахунках в банках заблоковано понад 180 тис. грн.

Організатори афери затримані. Проводяться заходи з відшкодування нанесених державі збитків.