На Донетчине выявили факты фиктивных строительных работ для госпредприятий почти на 33 миллиона гривен

В ходе аналитического исследования налоговиками Донетчины были установлены факты перечисления государственными учреждениями средств в адрес генподрядчика, который имеет отрицательную налоговую историю и у которого отсутствуют основные средства, человеческий потенциал и технические возможности для предоставления строительно-монтажных работ.

Как прокомментировала «ОстроВу» и.о. начальника Главного управления ГНС в Донецкой области Ирина Долозина, в качестве субподрядчиков использовались предприятия с признаками фиктивности и транзитности, в адрес которых перечислялись средства с целью дальнейшего обналичивания и легализации. Сумма ущерба, нанесенного государственным учреждениям, составила 32,7 млн гривен.

Материалы приобщены к уголовному производству по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Также Ирина Долозина отметила, что с начала 2021 года налоговой службой Донецкой области выявлено 22 уголовных нарушения с общей суммой установленных легализованных доходов на 4,1 млрд гривен.

Как сообщалось ранее, налоговиками Донетчины разоблачена схема фиктивного выполнения метрологических работ.